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Últimas Notícias sobre COAF
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Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Acompanhe
FGVethics realiza debate sobre atuação da advocacia no combate à lavagem de dinheiro
Webinar terá presença do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e do presidente do Coaf, Ricardo Liáo
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Crédito: Flickr/@cnj_oficial Processo sancionador
CRSFN muda posição e estende prescrição intercorrente à fase pré-sancionadora
BC, CVM, Coaf e Susep não poderão deixar inquéritos parados por mais de 3 anos antes de instaurar processos administrativos
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Crédito: Pixabay Artigo
COAF: uma análise dos impactos diretos no combate à lavagem de dinheiro
Indefinições do órgão reduzem atuação como unidade de inteligência financeira e contribuem para queda no ranking de corrupção
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Imagem: Pixabay Crítica
Um COAF manco
Texto aprovado não diz nada sobre financiamento do terrorismo nem sobre proliferação de armas de destruição em massa
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Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz / Crédito: reprodução Caso Queiroz
Gilmar Mendes pede informações ao MPRJ sobre investigação contra Flávio Bolsonaro
Senador pede trancamento de procedimento de investigação criminal que apura esquema de ‘rachadinhas’ na Alerj
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Ministro Alexandre de Moraes, do STF, profere seu voto durante a sessão plenária / Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF Persecução penal
STF fixa tese que permite compartilhamento de dados do ex-Coaf sem aval judicial
Ministros, no entanto, vedaram troca de informações por email, o que pode afetar caso de Flávio Bolsonaro
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Sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF Julgamentos
Sessão do STF – 04/12/2019
Na pauta: tese sobre compartilhamento de dados da Receita e UIF com MP
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Receita para MP
Supremo autoriza compartilhamento de dados do ex-Coaf com MP, mas tese é adiada
Está pendente a definição sobre o MP poder encomendar a produção de RIFs, ponto que interessa a Flávio Bolsonaro
