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Últimas Notícias sobre COAF
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Crédito: Unsplash constituição, empresa e mercado
Por que a corrupção está aumentando no Brasil?
Dados recentes da Transparência Internacional Brasil mostram a fragilidade das instituições brasileiras
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Crédito: José Cruz/Agência Brasil Regulação e Novas Tecnologias
Coaf 3.0: na vanguarda do retrocesso
Exclusão de exchanges de sistema do órgão pode travar combate à lavagem de dinheiro no setor dos criptoativos
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Crédito: Unsplash Criptoativos
A marcha da insensatez
Momentos de estresse do mercado explicitam a necessidade de uma regulação que seja ao menos suficiente
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Senador Flávio Bolsonaro / Crédito: Pedro França/Agência Senado 2ª Turma
STF contraria STJ e considera ilegal compartilhamento de dados fiscais de Flávio Bolsonaro
Na prática, decisão do STF esvazia a denúncia contra o filho do presidente Jair Bolsonaro no caso das ‘rachadinhas’
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Nova resolução
Coaf inclui subprocuradores e secretários municipais em lista de monitoramento
Qualquer movimentação suspeita de agentes públicos desse grupo deve ser comunicada ao Coaf
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Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Compliance
Impactos dos temas de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário
Pessoas físicas e jurídicas que exercem atividade no setor devem estar atentas às obrigações legais aplicáveis
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Senador Flávio Bolsonaro / Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado Rachadinhas
STJ anula decisões que quebraram sigilo bancário de Flávio Bolsonaro
Corte decidirá na próxima terça sobre a legalidade do compartilhamento de dados pelo Coaf no caso das ‘rachadinhas’
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Crédito: Divulgação/OAB/PB OAB
OAB adia para março a votação de medidas contra lavagem de dinheiro
Proposta prevê a comunicação de informações não sigilosas ao Coaf para comprovação de prestação de serviços
