A Receita Federal deverá editar uma norma que identificará os beneficiários finais de companhias brasileiras registradas no exterior, as chamadas offshores, com o objetivo de auxiliar a punição e investigação de casos de evasão fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro. Uma instrução normativa sobre o assunto deverá ser publicada na primeira semana de maio. A norma, […]
Lavagem de dinheiro
Receita vai identificar beneficiários de dinheiro depositados em offshores
Objetivo é facilitar investigações do MP e instrução de processos no Judiciário
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