Nos últimos anos, diversas foram as alterações legislativas visando a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e o combate ao financiamento do terrorismo (CFT). A Lei 9.613/1998, com redação modificada em 2003, 2012, 2019, 2020, 2021 e 2022, estabelece quais pessoas físicas e jurídicas estão sujeitas aos mecanismos de controle relacionados aos mencionados delitos[1], bem […]